Закон о мошенничестве 2018

Оглавление:

Закон о мошенничестве 2018

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, —

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, —

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, —

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

5. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, —

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

7. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в особо крупном размере, —

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

1. Значительным ущербом в части пятой настоящей статьи признается ущерб в сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей.

2. Крупным размером в части шестой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей.

3. Особо крупным размером в части седьмой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая двенадцать миллионов рублей.

4. Действие частей пятой — седьмой настоящей статьи распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.

(примечания введены Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ)

Мошенничество по ст. 159 УК РФ: понятие, виды и способы мошенничества

Мошенничество – преступление в сфере экономики, ответственность за которое устанавливает Уголовный кодекс (ст. 159). Чтобы понять, что совершенное преступление квалифицируется именно как мошенничество, необходимо подробно рассмотреть его состав.

Отечественное законодательство содержит два источника права, регламентирующих данный вид преступления:

  • уголовный кодекс РФ. Посвящена мошенничеству ст. 159 УК РФ. Она включает еще 6 статей с добавлением индекса 1-6;
  • Постановление ВС РФ № 51, в котором Верховный суд, как высшая судебная инстанция, анализирует и обобщает судебную практику, связанную с рассмотрением преступлений по мошенничеству.

Понятие мошенничества

Отличительной особенностью этого преступления от обычной кражи, грабежа или разбойного нападения является специфический способ его совершения. Статья мошенничество уголовного кодекса РФ применяется, когда имеет место введение жертвы в заблуждение, сокрытие истинных намерений, обман. Например, если хозяин имущества добровольно отдает его мошеннику, не подозревая о преступном умысле последнего, то применяется статья мошенничество УК РФ №159.

Объективная сторона мошенничества согласно комментариям к УК, сводится к следующему:

  • преступник обращает в свою пользу имущество, деньги, принадлежащее потерпевшему;
  • совершает для этого противоправные действия;
  • действует с корыстным намерением;
  • причиняет материальный ущерб.

Еще одним признаком преступления является причинно-следственная связь, которая должна прослеживаться между виновными действиями преступника и возникшим в результате ущербом.

Состав преступления предполагает два способа совершения хищения:

В первом случае способы могут быть следующие:

  • сообщение жертве ложных юридически значимых сведений. Они могут касаться любых фактических обстоятельств (например, полномочий (правомочий) важных событий, качества услуг или комплектности товаров и т.д.
  • умалчивание истины.
  • фальсификация вещи, которая выступает предметом сделки (пример — подделка ювелирного украшения).
  • использовании обманных схем при проведении финансовых расчетов.
  • введение потерпевшего в заблуждение с помощью трюков (азартные игры, «наперстки» и т.д.)

Во втором случае преступник основывается на доверии к нему со стороны жертвы, это возможно, если:

  • преступник использует служебное положение (является представителем власти или выдает себя за него).
  • потерпевший состоит в родстве с преступником или является его хорошим знакомым.

Считать мошенником можно вменяемого человека, которому исполнилось 16 лет.Злоупотребить преступник может также взятыми обязательствами, выполнение которых заведомо не входит в его планы. Типичный пример, когда банковский кредит берет заемщик, заведомо неспособный с ним расплатиться, при этом подтверждающий свою состоятельность «липовыми» документами.

Говоря о субъективной стороне преступления, следует отметить, что мошенник должен осознавать общественную опасность совершенных им действий, предвидеть наступление опасных последствий в виде ущерба и желать их.

Мошенничество кардинально отличается от действий лица, не исполняющего взятые на себя обязательства в гражданско-правовых отношениях. Об уголовной ответственности во втором случае речь не идет. В такой ситуации следует обращаться к адвокату, составлять иск и обращаться в суд с требованиями вернуть имущество.

Виды мошенничества

Различные сферы деятельности мошенников в зависимости от предмета нашли отражение в диспозициях статей 159.1-6. Установить предмет преступления принципиально важно для того, чтобы дать его составу правильную квалификацию.

Упразднение статьи 159.4 в 2014 году было вызвано признанием ее положений неконституционными (Постановление КС РФ № 32). Однако в 2016 году Закон № 323-ФЗ вернул ответственность и возможность уголовного преследования предпринимателей, намеренно не исполняющих договорные обязательства, дополнив частями 5-7 действующую редакцию 159-й статьи.

Классификация ущерба по статье 159 УК РФ ( в новой редакции 2018 года)

Говорить о мошенничестве можно лишь в том случае, если сумма ущерба переходит за 2 500 рублей. Действия мошенника, совершившего «мелкое» хищение, рассматриваются как административный проступок (статья 7.27 КоАП).

Размер ущерба напрямую влияет на строгость наказания и бывает трех видов:

Градация ущерба для граждан и организаций различна:

  • для гражданина значительной считается сумма, превышающая 5 000 руб.
  • для предпринимателей и организаций значительной суммой при нарушении договорных обязательств мошенническим способом является 10 000 рублей.
  • крупным и особо крупным размером потери для граждан считают суммы, превышающие 250 000 и 1 000 000 рублей соответственно.
  • для ИП и компаний эти суммы больше — 3 000 000 и 12 000 000 рублей.

Обратите внимание! Для понимания величины нанесенного пострадавшему ущерба необходима оценка стоимости похищенного.

Дело по факту действий аферистов возбуждается, если потерпевший напишет заявление. Полиция проводит доследственную проверку, в ходе которой устанавливается, имело ли место преступление. Обращаться с заявлением может сам потерпевший, его родственники или представитель.

Наказание устанавливает ст. 159 УК РФ мошенничество (новая редакция 2018 года), комментарии к которой говорят об иерархии тяжести данного преступления. В статье выделены несколько степеней тяжести, каждая последующая из которых предусматривает более тяжелое наказание.

  1. Статья 159, часть 1 УК РФ (мошенничество) предусматривает штраф (максимальная величина 120 000 рублей) или тюремный срок до 2 лет.
  2. Если действовала группа мошенников или ущерб оказался значительным, штраф возрастает до 300 000 рублей, а наказание до 5 лет (часть 2).
  3. Если мошенник пользовался служебным положением или причинил жертве крупный ущерб, преступление квалифицируется по 3 части. В этом случае мошеннику придется заплатить от 100 000 до 500 000 рублей или лишится свободы на 6 лет.
  4. По 4 части наказывают мошенников промышлявших организованной группой или причинивших особо крупный ущерб, им грозит тюремный срок до 10 лет.
  5. По 5-7 части привлекают аферистов, намеренно не исполнивших договорные обязательства, сторонами которого выступали предприниматели или организации. Наказывают их штрафом от 100 000 рублей или лишают свободы на 10 лет.

Способы мошенничества

Формы обмана, используемые мошенниками разнообразны и постоянно совершенствуются с развитием технического прогресса. Этот способ хищения имущества является самым распространенным и присутствует практически во всех сферах общественных отношений.

Мошенничество в интернете

Достаточно изощренные формы принимает мошенничество на Авито – крупнейшей российской интернет-площадке. Простота регистрации и анонимность пользователей увеличивает риск попасть под влияние аферистов:

  • внести платеж за несуществующий товар;
  • рассекретить данные карты Сбербанка, предоставив мошенникам доступ к банковскому счету — фишинг;
  • принять платное участие в несуществующем конкурсе по трудоустройству;
  • внести предоплату за недвижимость или автомобиль, выставленный в срочную продажу.

Сложность борьбы с такими аферистами в небольшой сумме ущерба, что может стать причиной отказа в возбуждении дела. О таком виде мошенничества необходимо сообщать в службу поддержки сайта и прокуратуру. В ходе расследования будут установлены и другие потерпевшие, а масштаб злодеяния примет совершенно другие размеры.

Бороться с таким мошенничеством возможно и собственными силами, многократно проверяя информацию и сайт, на котором она размещена.

Проверка сайта на мошенничество осуществляется с помощью специальных сервисов. Они дают оценку риска покупки, позволяют определить возраст домена, месторасположение, репутацию и ip сайта.

Мошенничество в сфере страхования

Страховые выплаты составляют, как правило, достаточно существенную сумму, искушая мошенников завладеть ей незаконно. Самым привлекательным в этом плане является автострахование. Здесь встречается:

  • приписка ущерба в списке повреждений при страховке ОСАГО;
  • попытка получить двойное возмещение с виновника ДТП и страховщика;
  • инсценировка фиктивных ДТП и угона авто;
  • сознательное причинение повреждений застрахованному имуществу;
  • мошенничество в сфере кредитования.

Кредитование – еще один способ незаконно завладеть деньгами, принадлежащими банку. Незаконно получить кредит аферисты пытаются:

  • по поддельному или украденному паспорту;
  • через подставное лицо;
  • на фирму-однодневку;
  • предоставив несуществующее обеспечение;
  • имея намерение его не возвращать;
  • не меньшую опасность представляют и посредники на рынке кредитования – черные брокеры и лжеколлекторы.

Корпоративные мошенничества

Совершаются в ходе финансово-хозяйственной деятельности компаний. Могут выражаться в:

  • фальсификации корпоративной отчетности.
  • ценовом сговоре – объединившись, компании поддерживают на свою продукцию цены, существенно отличающиеся от рыночных.
  • мошенничестве с ценными бумагами.
  • незаконном присвоение активов.
  • нарушении прав на интеллектуальную собственность.

Схожими с мошенничеством преступлениями в экономической сфере являются присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ). Эти преступления виновный также совершает, пользуясь доверием собственника, но в данном случае он наделен специальными полномочиями, которые могут вытекать из гражданско-правовых договоров по управлению, временному использованию, ремонту и т.д.

Закон о мошенничестве 2018

29.11.2012, Москва 18:30:38 Президент России Владимир Путин подписал поправки в законодательство, устанавливающие уголовную ответственность за конкретные виды мошенничества в сфере предпринимательства. Федеральный закон дополняет Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) новыми статьями с порядковыми номерами 159.1 «Мошенничество в сфере кредитования», 159.2 «Мошенничество при получении выплат», 159.3 «Мошенничество с использованием платежных карт», 159.4 «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности», 159.5 «Мошенничество в сфере страхования» и 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной информации», разделяющими преступное мошенничество на отдельные составы преступлений в зависимости от сферы действия.

Названные составы преступлений предусматривают квалифицирующие признаки в виде: причинения значительного ущерба гражданину, совершения преступления группой лиц по предварительному сговору, совершения преступления лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере.

Одновременно действующая редакция ч.4 ст.159 «Мошенничество» УК РФ дополняется новым признаком — «мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», а в санкции ч.3 увеличены размеры штрафа.

Примечанием к статье 1591 УК РФ предусматривается, что крупным размером в статьях 159.1, 159.3, 159.4, 159.5 и 159.6 признается стоимость имущества, превышающая 1 млн 500 тыс. руб., а особо крупным — 6 млн руб.

По общему правилу, установленному п.4 примечания к ст.158 «Кража» УК РФ, в статьях главы 21 «Преступления против собственности» крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 250 тыс. руб., а особо крупным — 1 млн руб.

Федеральный закон вносит изменения в федеральный закон «Об оперативно-разыскной деятельности», конкретизирующие порядок проведения гласных оперативно-разыскных мероприятий при изъятии документов и электронных носителей информации. Одновременно ст.303 УК РФ дополняется частью четвертой, предусматривающей уголовную ответственность за фальсификацию результатов оперативно-разыскной деятельности лицом, уполномоченным на проведение оперативно-разыскных мероприятий, в целях уголовного преследования лица, заведомо не причастного к совершению преступления, либо в целях причинения вреда чести, достоинству и деловой репутации.

Федеральным законом в новой редакции излагается ч.3 ст.20 «Виды уголовного преследования» и ч.21 ст.82 «Хранение вещественных доказательств» Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК РФ).

При этом конкретизируется порядок отнесения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 159, 159.3-159.6, 160 «Присвоение или растрата», 165 «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверия» УК РФ, к уголовным делам частно-публичного обвинения, а также порядок выемки, обыска и хранения электронных носителей информации.

Федеральный закон устанавливает, что заключение под стражу в качестве меры пресечения не может быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159-159.6, если эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности.

Предварительное расследование по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст.159 ч.1, ст.159.3 ч.1, ст.159.4 ч.1, ст.159.5 ч.1 и ст.159.6 ч.1, производится в форме дознания.

Предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст.159 ч.2-4, 159.3 ч.2-4, ст.159.4 ч.2-3, 195.6 ч.2-4 и ст.159.6 ч.2-4, производится следователями органов внутренних дел Российской Федерации и может производиться также следователями органа, выявившего эти преступления.

Кроме того, федеральный закон устанавливает новую редакцию ст.7.27 «Мелкое хищение» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которая разграничивает мошенничество на административные правонарушения и уголовные преступления.

Мошенничество ст 159 ук рф, преступление в крупном размере

В России такой вид преступлений, как мошенничество вышло на высокий уровень. О причинах можно говорить долго, но стоит ли? Но разобраться какие действия квалифицируются Уголовным Кодексом РФ в качестве мошеннических, и какое наказание грозит за грубое несоблюдение правовых норм, установленных законодательством, стоит.

Статья 159 УК РФ мошенничество новая редакция 2018 комментарии

Новая редакция упомянутой статьи вступила в силу в начале текущего года, последние изменения вносились в конце прошлого года (30,12,2015). Добавим — уголовная ответственность наступает, если лицо, его свершившее достигло возраста 16 лет.

Закон дает четкое определение мошенничеству – завладение чужой собственностью/имуществом обманным путем или злоупотребление доверием с этой же целью – все это характеризует это преступление в качестве одной их форм хищения. Мошенничеством признается в т.ч и обман (намерение, попытка, приобретение прав), к примеру, гражданин взял в долг деньги (иные ценности) без намерения возвращать владельцу.

Свершившимся фактом признается момент передачи ценностей (дом, квартира, деньги, автомобиль, ценные бумаги иные документы пр.) третьему лицу (злоумышленнику). Важно понимать, что под эту же квалификацию подпадает не только свершившийся факт, но и его упущение (к примеру, цена, качество, количество пр.). Главный признак именно добровольная передача.

С какой суммы начинается?

В новой редакции увеличена минимальная сумма с 1 до 5 тыс. рублей. Соответственно уголовное производство открывается лишь при ее достижении. За деяния, классифицируемые этой статьей, законом предусмотрена амнистия. Крупным размером считается сумма, превышающая размер в один миллион рублей.

Уголовно правовая характеристика

Данный законопроект состоит из четырех частей с приложением характеристики по каждой из них, например, часть один дает общую характеристику и влечет наказание в виде: штрафа вплоть до 120 тыс. рублей и/или лишение свободы (ЛС) до двух лет (максимальное). Возможно удержание заработной платы (иного дохода) на эту сумму. Субъектом выступает злоумышленник, объектом – гражданин.

Мошенничество ст 159 УК РФ

Госдума ведет ожесточенные споры относительно введения еще одной части, по которой планируют призывать к ответственности недобросовестных работников сферы предпринимательской деятельности. Этот вопрос неоднократно поднимался на пленумах и Конституционный Суд (КС) давал полгода на внесения изменений. Однако состоянием на сегодня это лишь проекты, к тому же время, отведенное КС уже истекло.

Отметим, что с изменением уровня жизни (вхождения в свободное пользование сети интернет), мошенничеством признаются и виртуальные/электронные преступления, например, с платежными картами (в т.ч. поддельными), открытие фондов или фиктивных организаций (финансовых), пирамид и пр.

Срок исковой давности

Нижняя отметка срока давности составляет 3 года (согласно ФЗ РФ считается не тяжелой лишь ее первая часть). По остальным частям производство (уголовное) отправляется в архив лишь по истечении 10 лет (отсчет со дня совершения преступления), поскольку они имеют отношение к группе тяжких.

Судебная практика и подследственность

По данным судебной практики подобные уголовные дела по заявлению потерпевшего чаще закрываются на досудебном этапе, поскольку злоумышленники чаще соглашаются на примирение сторон с полным возмещением ущерба, иногда с материальной компенсацией морального ущерба. Однако в некоторых случаях следственный орган все же считает, что злоумышленник должен наказываться.

Ч 3 ст 159 УК РФ мошенничество в крупном размере

Мошенничество ст 159 УК РФ состав преступления – предусматривает наказание за преступные деяния с использованием положения (служебного). Таковыми считаются и граждане, выдающие себя за определенных деятелей. Подобная практика распространена в сфере кредитования и/или страхования и пр. Данная статья может определять наказание в виде штрафных санкций от 100 до 500 тыс. рублей либо ЛС до 6 лет.

Ч 3 ст 159 УК РФ скачать можно здесь:

Состав преступления в крупном размере

Четвертая часть отвечает за особо крупные размеры (лишение жилья, к примеру), либо преступность организованной группы. Влечет самый большой срок – могут осуждать ЛС до 10 лет.

Совершенное группой лиц

По второй части наказывают группу лиц, участвовавших (имеющих отношение, могут совершать), отличительная черта – значительный вред (материальный ущерб) гражданину. Минимальное наказание по данной части может предусматривать штраф до 300 тысяч, максимальное – ЛС до пяти лет. Если же группа имеет статус «организованной» — это будут квалифицировать по части 4 и может повлечь более строгое наказание.

Разъяснение о применении норм об ответственности за мошенничество и легализацию преступных доходов

Разъяснение по уголовному делу по ст. 159 и 174 УК РФ

На Юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова поступило и передано мне для подготовки ответа обращение___________________, поставившего вопрос о правильности квалификации по ст. 159 и 174 УК РФ.

В подготовке настоящего заключения принимали участие сотрудники кафедры уголовно права и криминологии: профессор Н.Е. Крылова, доцент М.А. Филатова, ассистент О.В. Костылева.

I . Обстоятельства, подлежащие исследованию

Организованная группа обвиняется в приобретении права на чужое имущество путем обмана, в особо крупном размере. Реализуя преступный умысел, направленный на незаконное обогащение путем приобретения права собственности на чужое недвижимое имущество, изготовили поддельное судебное решение и иные необходимые документы о продаже временно пустующей квартиры, находящейся в муниципальной собственности, члену преступной группы. В результате этого последнему было официально выдано свидетельство о государственной регистрации права на данную квартиру. Группа получила тем самым возможность распорядиться квартирой стоимостью 1.200.000 руб. по своему усмотрению, причинив тем самым имущественный ущерб Администрации города. Действия квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ (а также по ч.2 ст.327 УК РФ).

Согласно обвинению, после этого у преступников возник умысел на легализацию указанной квартиры с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению квартирой путем совершения с ней финансовой операции, а именно – сделки купли-продажи гражданке А. за 600.000 руб., не осведомленной о том, что продавцу квартира фактически не принадлежит, и свидетельство о право собственности на нее приобретено преступным путем. Действия в этой части квалифицированы по ч.4 ст.174 УК РФ.

Гражданка А., являющаяся лишь свидетелем, у которой в ходе производства по делу изъята приобретенная квартира и не возвращены деньги, уплаченные преступникам, заявила в судебном заседании ходатайство о признании потерпевшей по делу с целью реализации права на возмещение причиненного преступлением имущественного вреда.

Вопросы обратившейся стороны состоят в следующем

1. Не требует ли продажа квартиры гражданке А. дополнительной квалификации по ст.159 УК РФ? Пояснения обратившейся стороны: она была введена в заблуждение относительно личности продавца квартиры, который не являлся действительным собственником и не мог распоряжаться правом на квартиру, которым не обладал. Учитывая, что предметом преступления являлось недвижимое имущество, А. лишилась денег и фактически не получила ничего взамен.

2. Возможно ли описание преступного деяния в рамках одной квалификации по ч.4 ст.159 УК РФ с изложением всех обстоятельств (приобретение права собственности, затем – продажа квартиры А.) с указанием двух потерпевших – администрации и гражданки А., несмотря на различные объекты и разных потерпевших (если фактические обстоятельства свидетельствуют об изначальном умысле виновных именно на такую преступную схему – конечной целью которой являлось приобретение не права собственности на квартиру, а только денежных средств от ее последующей продажи)?

3. Либо продажу квартиры добросовестному приобретателю следует расценивать лишь как распоряжение похищенным, находящееся за рамками состава мошенничества?

4. Правильно ли применена ст.174 УК РФ? Пояснения: можно ли придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанной в обвинении квартирой лишь путем ее реальной продажи? Обратившейся стороне представляется, что квартира уже легализована путем получения на нее свидетельства о праве собственности на иное лицо.

II . Исследовательская часть и выводы

1. Отвечая на данный вопрос, адресую коллег к позиции, выраженной мной в Комментарии под ред. В. М. Лебедева [1] и состоящей в следующем.

Согласно п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» в случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него. Выделенный признак означает, что если обманное завладение чужим имуществом не направлено на причинение владельцу прямого действительного (положительного) [2] ущерба, в содеянном состав мошенничества отсутствует.

Поскольку действия виновных не были направлены на причинение А. имущественного ущерба, но, напротив, приведенные в обращении обстоятельства свидетельствуют о том, что виновные предполагали закрепление за А. права на квартиру, в их действиях отсутствует состав мошеннического завладения средствами А.

Высказывается та точка зрения, что при указанных обстоятельствах продажа А. квартиры, которой (правом на которую) мошеннически завладели виновные, образует мошенничество в силу безвозмездности изъятия у А. ее имущества. Вывод о безвозмездности изъятия средств А., которому корреспондируют в понимании сторонников данного взгляда иные признаки из названных в п. 1 примечаний к ст. 158 УК РФ, делается на том основании, что виновные в принципе не могли передать А. эквивалентное возмещение в виде права на квартиру, поскольку у них самих такое право не возникло в силу преступного характера завладения этой квартирой.

Однако данный вывод неоснователен, поскольку хотя формально-юридически приобрести право преступно действительно нельзя, однако

а) именно преступным приобретением права на имущество законодатель называет один из видов мошенничества и

б) в попытке придать инструментальный характер правовому оксиморону «преступное приобретение права» высший суд определил его как возникновение у виновного юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным, в частности, с момента регистрации права собственности на недвижимость [3] . Следовательно, с момента регистрации права на квартиру у одного из членов организованной группы мошенников этот член группы юридически закрепил за собой право на квартиру.

Содеянное образовывало бы, однако, совокупность двух преступлений, каждое из которых охватывалось бы ст. 159 УК РФ, если бы было установлено, что, уже завладев мошеннически квартирой, виновные на момент продажи ее А. исходили из того, что преступление вскоре будет раскрыто и данную квартиру вернут Администрации города, изъяв ее, соответственно, у А.

Однако в данном случае квалифицировать содеянное как одно преступление было бы нельзя, и вот почему [4] .

Пленум разъяснил: «От совокупности преступлений следует отличать продолжаемое хищение, состоящее из ряда тождественных преступных действий, совершаемых путем изъятия чужого имущества из одного и того же источника, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление» [5] . То есть Пленум относит к критериям продолжаемого преступления «один и тот же источник», из которого изымается имущество, а такой источник понимается как принадлежность имущества одному и тому же потерпевшему [6] . Верховный Суд РФ по одному из дел указал, что «квалификация обоих эпизодов как продолжаемого преступления невозможна в силу пункта 16 постановления Пленума ВС РФ от 27.12.2002 № 29 (в ред. от 23.12.2010), поскольку оба хищения совершались из разных источников» [7] .

2. То утверждение, что у виновных изначально возник умысел на похищение денежных средств А., означает, что право на квартиру заведомо для виновных не должно было оказаться закреплено за А. Но такое было бы возможно, если бы квартира после получения ее А. должна была бы быть заведомо для виновных возвращена Администрации города. В таком случае виновные не планировали причинить ущерб Администрации города, на это не был направлен их умысел. Однако, как можно понять из обращения, умыслом виновных возврат квартиры Администрации города после передачи ее в собственность А. не предполагался.

Следовательно, их действия по завладению имуществом Администрации города правильно квалифицированы как мошенничество.

3. Продажа квартиры А., как сказано выше, является, конечно, распоряжением похищенным имуществом, однако не простым распоряжением, если понимать под выделенным словосочетанием непреступное деяние. Это распоряжение охватывается правильно вмененным составом легализации преступно приобретенного имущества.

Правда, для ответа на вопрос о том, образует продажа А. квартиры состав преступления, предусмотренного ст. 174 либо 174.1 УК РФ, следует уточнить фактические обстоятельства продажи. Квалификация по ст. 174 УК РФ правильна, если, допустим, сделку с А. заключало лицо, само не являвшееся членом преступной группы, преступно приобретшей принадлежавшую Администрации города, а действующее по доверенности, выданной тем членом группы, который зарегистрировал на себя право собственности на данную квартиру.

Однако если квартиру А. продал член группы, на чье имя было зарегистировано право на данную квартиру, либо другой член организованной группы, мошеннически завладевшей квартирой, то содеянное образует состав преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ.

4. Действительно, квартира по общеупотребительному смыслу слова «легализация» оказалась легализована в момент регистрации права на нее членом орггруппы. Однако понимание Пленумом Верховного Суда РФ состава легализации говорит о том, что, по мнению высшего суда, каждый раз, когда лицо совершает сделку с заведомо преступно приобретенным им или другими лицами имуществом, он едва ли ни неизбежно преследует указанную в ст. 174 и 174.1 УК РФ цель придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению указанным имуществом. И – а это важнее! — Пленум считает, что легализационная сделка может не только создавать видимость возникновения или перехода гражданских прав и обязанностей, но и быть действительно направлена на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей [8] .

Иными словами, наличие у виновного цели легализации, по сути, Пленумом презюмируется несмотря на то что, приведя перечень обстоятельств. указывающих на наличие такой цели, он делает ту оговорку, что «совершение указанных финансовых операций или сделок само по себе не может предрешать выводы суда о виновности лица в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления). В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо совершило финансовую операцию или сделку с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом».

Итак, предустановленность названной в статьях об ответственности за легализацию цели следует из того утверждения, что «цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), как обязательный признак составов преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций или сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица и его соучастников, направленных на сокрытие факта преступного приобретения имущества и обеспечение возможности его свободного оборота. Такая цель может проявляться, в частности: …в фальсификации оснований возникновения прав на денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем (в результате совершения преступления), в том числе гражданско-правовых договоров, первичных учетных документов и т.п. (выделено мной – П.Я.» [9] .

Практика вменения в подобных случаях состава мошенничества и легализации преступно приобретенного имущества вполне устойчива.

1. «…А., Н., О. и их соучастники завладели правом на имущество — вышеуказанную квартиру, стоимостью *** рублей, то есть в особо крупном размере, что повлекло лишение права ФИО5 на данное жилое помещение.

Легализация (отмывание) имущества, приобретенного в результате совершения преступления, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, была совершена подсудимыми при следующих обстоятельствах.

После приобретения путем мошенничества права на указанную квартиру при вышеописанных обстоятельствах А., Н., О. и их соучастники приняли решение о легализации (отмывании) указанного имущества путем совершения гражданско-правовой сделки в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данным имуществом.

С указанной целью согласно ранее достигнутой договоренности с соучастниками Н., находясь в г. Москве, привлек риэлтора ФИО8, неосведомленную о преступных намерениях соучастников, разместившую в сети «Интернет» информацию, адресованную неограниченному круг лиц, о поиске покупателя на вышеуказанную квартиру.

После этого ФИО9, действовавший в интересах потенциального покупателя указанного недвижимого имущества — ФИО10 согласился на предложение о приобретении указанной квартиры за *** рублей.

20 февраля 2014 года, ФИО3, а также действовавшие по согласованию с неустановленными соучастниками А., Н. и О., прибыли к АКБ Банк «Легион» (ОАО) по адресу: , в помещении которого ФИО3 подписал с ФИО10 договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: ***.

В этот же день ФИО9, являющаяся дочерью ФИО10, по просьбе последнего, находясь в АКБ Банк «Легион» (ОАО) по вышеуказанному адресу, заключила договор о предоставлении в аренду физическому лицу индивидуального банковского сейфа N *** (далее — ячейка), находящегося в хранилище ценностей банка по вышеуказанному адресу, куда поместила денежные средства в сумме *** рублей, которые, согласно дополнительному соглашению к указанному договору аренды ячейки ФИО3 и ФИО8 могли получить только с соблюдением условия предоставления сотрудникам банка договора купли-продажи, а также свидетельства о государственной регистрации права на вышеуказанную квартиру на имя ФИО10.

3 марта 2014 года была произведена государственная регистрация права собственности ФИО10 на указанную квартиру, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана регистрационная запись N ***.

5 марта 2014 года было выдано свидетельство о государственной регистрации права номер *** на имя ФИО10.

В этот же день ФИО3, неосведомленный о преступном характере совершаемых действий, прибыл в вышеуказанный банк «Легион» совместно с А., Н. и О. ФИО3 совместно с ФИО8 прошел в хранилище ценностей клиентов Банка, где последняя, извлекла из ячейки *** рублей, из которых *** рублей оставила себе в качестве вознаграждения за оказанные услуги, а оставшиеся *** рублей передала ФИО3, который рядом со зданием банка отдал данные денежные средства А., а последний, находясь в том же месте — неустановленному соучастнику, представлявшемуся ФИО2. Последний распределил данную сумму между соучастниками следующим образом: Н. и О. — *** рублей, А. — *** рублей, из которых последний передал ФИО3, не менее *** рублей. Оставшуюся сумму указанный неустановленный соучастник разделил между собой и другими неустановленными соучастниками.

Таким образом, А., Н., О. и их соучастниками вышеуказанным способом была совершена гражданско-правовая сделка в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенным ими в результате совершения преступления — вышеуказанной квартирой стоимостью *** рублей, что составляет особо крупный размер» [10] .

2. «…Мещеряков, Книжник, Смолин, Берштейн, Четверкина, Болотин признаны виновными и осуждены за покушение на приобретение путем мошенничества права собственности на имущественный комплекс в составе 12 объектов недвижимого имущества и земельный участок общей площадью 88 754 кв. м, относящийся к землям санаторно-курортного и рекреационного назначения, расположенных в г. Владивостоке, ул. находящихся в казне Приморского края, общей стоимостью 7 962 000 рублей, и покушение на приобретение путем мошенничества права собственности на здание государственной публичной библиотеки имени , памятник истории и культуры, в г. Владивостоке по ул. находящееся в казне Приморского края, стоимостью 9 892 455 рублей.

Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению преступной организацией недвижимым имуществом, право собственности на которое было приобретено им в результате совершения преступлений — мошенничества, а также дохода от незаконной деятельности таким образом, чтобы источник этого дохода казался законным, участники преступного сообщества, путем совершения сделок купли-продажи и финансовых операций легализовали недвижимое имущество, расположенное в г. Владивостоке: по ул. ул. ул. ; ул. проспект ул. пр. а также денежные средства, полученные от его продажи, в крупном размере» [11] .

уголовного права и криминологии

МГУ имени М.В. Ломоносова,

доктор юридических наук, профессор П.С. Яни

9 апреля 2018 г.

[1] Пункт 16 комментария к ст. 158 УК РФ, пункт 7 комментария к ст. 159 УК РФ: Комментарий к УК РФ, том 2 / отв. ред. В.М. Лебедев, 15 изд. — М.: Юрайт, 2017.

[2] «Ущерб в хищении понимается как реальное уменьшение имущества у собственника или законного владельца (так называемый прямой положительный ущерб). Упущенная выгода и другие возможные виды материального вреда (например, банкротство предприятия, вынужденное сокращение числа его работников и т.п.) под понятие ущерба в хищении не подпадают»: Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность: монография. М.: Норма, Инфра-М, 2012 (пункт 3.4 § 4 главы 2): Если не оговорено иное, в частности, не приведены страницы издания, ссылка сделана на источники (нормативные и научные, а также на судебные решения), опубликованные в СПС «КонсультантПлюс».

[3] Пункт 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».

[4] Пункт 36 комментария к ст. 158 УК РФ: Комментарий к УК РФ, том 2 / отв. ред. В.М. Лебедев, 15 изд. — М.: Юрайт, 2017.

[5] Пункт 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое».

[6] См.: определение Верховного Суда РФ от 20.02.2013 № 53-Д12-33: п. 2.3 Обзора практики Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ за первое полугодие 2013 г. // БВС РФ. 2014. № 2; кассационное определение Мосгорсуда от 10.12.2012 № 22-16367.

[7] Кассационное определение Верховного Суда РФ от 08.02.2012 № 87-О12-1.

[8] Абзац второй п. 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем». См. об этом подробней статью участника рабочей группы по подготовке проекта обсуждаемого постановления: Филатова М.А. Разрешение Пленумом Верховного Суда спорных вопросов понимания легализации преступных доходов // Уголовное право. 2016. № 3.

[9] Пункт 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32.

[10] Приговор Московского городского суда от 12.02.2016. Апелляционным определением Верховного Суда РФ от 24.05.2016 № 5-АПУ16-18 приговор в части квалификации оставлен без изменения.

[11] Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 28.12.2017 № 56-АПУ17-20. См. также: апелляционное определение Верховного Суда РФ от 12.08.2014 № 56-АПУ14-25СП.